Một công dân Trung Quốc đã bị kết án vì vai trò của mình trong một đường dây lừa đảo tiền điện tử sau khi các cơ quan thực thi pháp luật ở Vương quốc Anh tịch thu 5,5 tỷ Bảng Anh (khoảng 7,39 tỷ USD) trong một cuộc đột kích vào nhà riêng của cô ở London.
Vụ tịch thu tiền điện tử này, với số lượng 61.000 Bitcoin, được cho là nỗ lực lớn nhất thế giới, theo Metropolitan Police cho biết.
Zhimin Qian (còn gọi là Yadi Zhang), 47 tuổi, đã nhận tội tại Tòa án Southwark Crown vào thứ Hai với các tội danh liên quan đến việc thu thập và sở hữu tài sản tội phạm (tức là tiền điện tử). Cô dự kiến sẽ bị tuyên án vào một ngày sau đó.
Met Police cho biết vụ tịch thu là kết quả của một cuộc điều tra được khởi xướng vào năm 2018 sau khi nhận được thông tin về việc chuyển giao tài sản tội phạm. Cơ quan này cáo buộc Zhang đã dàn dựng một vụ lừa đảo quy mô lớn ở Trung Quốc từ năm 2014 đến 2017, lừa gạt hơn 128.000 nạn nhân. Theo Sky News, Zhang đã bị bắt vào tháng 4 năm 2024.
Kế hoạch này về cơ bản đã lừa dối các nạn nhân, chủ yếu trong độ tuổi từ 50 đến 75, đầu tư tiền của họ với những lời hứa hẹn sai trái về cổ tức hàng ngày và lợi nhuận đảm bảo, sau đó số tiền thu được được chuyển đổi thành Bitcoin.
"Sau đó, cô ta đã bỏ trốn khỏi Trung Quốc bằng cách sử dụng tài liệu giả mạo và nhập cảnh vào Vương quốc Anh, nơi vào tháng 9 năm 2018, cô ta đã cố gắng rửa tiền thông qua việc mua tài sản, với sự giúp đỡ của một đồng phạm, Jian Wen," cơ quan này lưu ý.
Wen cũng đã bị bỏ tù sáu năm tám tháng vào tháng 5 năm ngoái vì vai trò của cô trong hoạt động này, bao gồm việc tạo điều kiện di chuyển một ví tiền điện tử chứa 150 Bitcoin, khi đó trị giá 1,7 triệu Bảng Anh (2,28 triệu USD). Đầu tháng 1 năm nay, Wen đã bị yêu cầu trả lại hơn 3,1 triệu Bảng Anh (4,16 triệu USD) hoặc đối mặt với án tù bổ sung.
Chiến dịch Contender 3.0 nhắm mục tiêu vào các vụ lừa đảo tình cảm (Romance Scams) và tống tiền bằng hình ảnh nhạy cảm (Sextortion) tại 14 quốc gia Châu Phi
Sự phát triển này diễn ra khi INTERPOL cho biết các nhà chức trách tại 14 quốc gia Châu Phi đã bắt giữ 260 nghi phạm và thu giữ 1.235 thiết bị điện tử như một phần của chiến dịch quốc tế phối hợp có tên Contender 3.0 diễn ra từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8 năm 2025, nhằm chống lại tội phạm mạng.
Các quốc gia tham gia hoạt động này bao gồm Angola, Benin, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea, Kenya, Nigeria, Rwanda, Senegal, South Africa, Uganda và Zambia.
"Cuộc trấn áp nhắm vào các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia đang lợi dụng các nền tảng kỹ thuật số, đặc biệt là mạng xã hội, để thao túng nạn nhân và lừa gạt tài chính của họ," INTERPOL cho biết. "Cụ thể, chiến dịch tập trung vào lừa đảo tình cảm (romance scams), nơi những kẻ gây án xây dựng các mối quan hệ trực tuyến để chiếm đoạt tiền từ nạn nhân, và tống tiền bằng hình ảnh nhạy cảm (sextortion), trong đó nạn nhân bị tống tiền bằng hình ảnh hoặc video nhạy cảm."
Các hoạt động bất hợp pháp này đã gây hại cho 1.463 nạn nhân, dẫn đến thiệt hại 2,8 triệu USD. Các vụ bắt giữ được thực hiện ở Ghana, Senegal, Cote d'Ivoire và Angola. Các nghi phạm được phát hiện đã sử dụng hồ sơ giả, danh tính giả mạo và hình ảnh đánh cắp để lừa dối nạn nhân và thực hiện các vụ lừa đảo, và trong một số trường hợp, lừa các cá nhân chia sẻ hình ảnh thân mật.
Cùng với các vụ bắt giữ, các ổ đĩa USB, thẻ SIM và tài liệu giả mạo được các nghi phạm sử dụng để hỗ trợ các hoạt động tội phạm của họ đã bị các quan chức thu giữ. Chiến dịch cũng dẫn đến việc phá hủy 81 cơ sở hạ tầng tội phạm mạng trên khắp lục địa.
Group-IB, một trong những thực thể khu vực tư nhân đã hỗ trợ chiến dịch cùng với Trend Micro, cho biết họ đã cung cấp thông tin tình báo về những kẻ gây án đã nhắm mục tiêu và tương tác với các nạn nhân của lừa đảo tình cảm (romance scams) và tống tiền bằng hình ảnh nhạy cảm kỹ thuật số (digital sextortion). Họ cũng cho biết đã chia sẻ chi tiết về dữ liệu thanh toán được những tên tội phạm này sử dụng trong các nỗ lực tống tiền của chúng.
"Các đơn vị chống tội phạm mạng trên khắp Châu Phi đang báo cáo sự gia tăng mạnh các tội phạm kỹ thuật số như tống tiền bằng hình ảnh nhạy cảm (sextortion) và lừa đảo tình cảm (romance scams)," Cyril Gout, quyền giám đốc điều hành Dịch vụ Cảnh sát tại INTERPOL, cho biết. "Sự phát triển của các nền tảng trực tuyến đã mở ra những cơ hội mới cho các mạng lưới tội phạm khai thác nạn nhân, gây ra cả tổn thất tài chính và tổn hại tâm lý."
