Chín người đã bị bắt giữ trong một chiến dịch thực thi pháp luật phối hợp nhằm vào mạng lưới rửa tiền cryptocurrency đã lừa đảo các nạn nhân 600 triệu Euro (khoảng 688 triệu USD).
Theo một tuyên bố do Eurojust công bố hôm nay, hành động này diễn ra từ ngày 27 đến 29 tháng 10 tại Síp, Tây Ban Nha và Đức, với các nghi phạm bị bắt giữ vì cáo buộc liên quan đến rửa tiền từ các hoạt động gian lận.
Ngoài việc bắt giữ các cá nhân tại nhà, nhà chức trách đã tiến hành khám xét, dẫn đến việc thu giữ 800.000 Euro (918.000 USD) trong tài khoản ngân hàng, 415.000 Euro (476.000 USD) bằng cryptocurrency và 300.000 Euro (344.000 USD) tiền mặt.
Các quốc gia tham gia vào nỗ lực "đồng bộ" cùng với Eurojust bao gồm các cơ quan từ Pháp, Bỉ, Síp, Đức và Tây Ban Nha.
"Các thành viên của mạng lưới đã tạo ra hàng chục nền tảng đầu tư cryptocurrency giả mạo trông giống các trang web hợp pháp và hứa hẹn lợi nhuận cao," Eurojust cho biết. "Họ đã tuyển mộ nạn nhân bằng nhiều phương pháp khác nhau như quảng cáo trên mạng xã hội, gọi điện trực tiếp, các bài báo giả mạo và lời chứng thực giả mạo từ người nổi tiếng hoặc nhà đầu tư thành công."
Một khi nạn nhân đầu tư tiền vào các nền tảng giả mạo, các tài sản crypto này sẽ được rửa tiền bằng cách sử dụng blockchain, thu về khoảng 600 triệu Euro doanh thu bất hợp pháp.
Eurojust cho biết một cuộc điều tra về mạng lưới rửa tiền và scam network đã được khởi xướng sau khi các nạn nhân khiếu nại về việc không thể thu hồi khoản đầu tư của họ, cuối cùng dẫn đến các cuộc đột kích diễn ra vào tuần trước.
Tiết lộ này được đưa ra khi Europol tiết lộ rằng việc sử dụng cryptocurrency và blockchain vào mục đích tội phạm đang ngày càng trở nên chuyên nghiệp, tinh vi và có tổ chức, và rằng việc chống lại "bản chất không biên giới" của mối đe dọa đòi hỏi một phản ứng tương tự.
"Các cơ quan thực thi pháp luật, đối tác khu vực tư nhân và giới học thuật đang nhanh chóng nâng cao khả năng chống lại các mối đe dọa do các tội phạm liên quan đến crypto tinh vi và rửa tiền gây ra," cơ quan này cho biết. "Các công cụ tiên tiến đang giảm sự phụ thuộc vào việc truy vết thủ công, trong khi hàng loạt hoạt động xuyên biên giới thành công cho thấy sức mạnh của sự hợp tác."
