Europol vào thứ Sáu đã thông báo bắt giữ 34 cá nhân ở Tây Ban Nha, những người bị cáo buộc là thành viên của tổ chức tội phạm quốc tế mang tên Black Axe.
Trong khuôn khổ một chiến dịch do Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha thực hiện, phối hợp với Văn phòng Cảnh sát Hình sự Bang Bavaria và Europol, 28 vụ bắt giữ đã diễn ra ở Seville, cùng với ba vụ khác ở Madrid, hai ở Málaga và một ở Barcelona.
"Mạng lưới tội phạm này nổi tiếng vì liên quan đến nhiều hoạt động phạm tội khác nhau, bao gồm cyber-enabled fraud, buôn bán ma túy, buôn người và mại dâm, bắt cóc, cướp có vũ trang và các hoạt động tâm linh gian lận," Europol cho biết trong một tuyên bố.
Ước tính mạng lưới tội phạm này chịu trách nhiệm cho các vụ gian lận gây thiệt hại vượt quá 5,93 triệu Euro (6,9 triệu USD). Ngoài các vụ bắt giữ, nhà chức trách đã phong tỏa 119.352 Euro (138.935 USD) trong các tài khoản ngân hàng và thu giữ 66.403 Euro (77.290 USD) tiền mặt trong các cuộc khám xét nhà.
Black Axe được đánh giá là một nhóm tội phạm có tổ chức theo cấp bậc, bắt nguồn từ Nigeria vào năm 1977 trước khi lan rộng ra hàng chục quốc gia trên thế giới. Tổ chức này được cho là có khoảng 30.000 thành viên đã đăng ký và các chi nhánh khác như money mules và facilitators.
Trong một báo cáo được công bố vào cuối năm 2022, INTERPOL đã thông báo bắt giữ 75 cá nhân có liên quan đến đường dây này vì lừa đảo nạn nhân hàng triệu USD trong một nỗ lực thực thi pháp luật có tên mã là Operation Jackal.
"Băng đảng kiểu mafia bạo lực" này bị quy trách nhiệm cho hàng loạt hoạt động cyber-enabled, bao gồm các kế hoạch business email compromise, romance scams, inheritance scams, credit card fraud, tax fraud, advance payment scams và money laundering, nhằm tạo điều kiện cho gian lận tài chính.
Vào tháng 7 năm 2024, INTERPOL cho biết họ đã tịch thu hơn 5 triệu USD tài sản, cryptocurrencies và các mặt hàng xa xỉ trong hai chiến dịch tiếp theo. Những nỗ lực này cũng dẫn đến hơn 400 vụ bắt giữ và xác định hàng nghìn nghi phạm bổ sung.
"Black Axe là một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia nổi bật nhất Tây Phi, với các hoạt động trong lĩnh vực cyber fraud, buôn người, buôn lậu ma túy và các tội phạm bạo lực cả trong châu Phi và trên toàn cầu," cơ quan này lưu ý vào thời điểm đó.
